С ленты новостей

Авторизация

Меню

Сообщение

Уважаемые посетители!
Мы будем рады опубликовать Ваши фоторепортажи из стран Латинской Америки на страницах Tiwy.com! Присылайте свои материалы на webmaster@tiwy.com

Информация

Гостей: 15 чел.«
Участников: 0 чел.«

Поиск:

| Создать новую тему | Список тем | Список форумов

Tiwy.com - русский форум
Региональные форумы
→ Раздел: Эквадор

Тема: С ленты новостей

→ Ответить на тему

* Ваше имя:

Ссылка - Жирный - Курсив - Подчеркнуть - Смайлики

* Сообщение:

[quote=эхо msg-id="186414"] В Эквадоре ищут россиянина, подозреваемого в мошенничестве

Как сообщил главы МВД южноамериканской страны Диего Фуэнтес, преступная группа, руководство которой осуществлял выходец из России, в течение последних десяти лет "отмыла" один миллиард долларов.

МЕХИКО, 11 сен — РИА Новости. В Эквадоре ищут россиянина, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 1 миллиард долларов в течение последних десяти лет, сообщил в четверг заместитель главы МВД южноамериканской страны Диего Фуэнтес.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia/ Africa Studio
Микерин признал себя виновным в США в сговоре с целью отмывания денег
В результате удачной операции правоохранительным органам Эквадора удалось раскрыть банду мошенников, занимавшихся отмыванием средств и получением обманным путем денег в российских банках. Ею руководил некто [B]Дмитрий М.[/B], фамилия которого не разглашается, передает агентство Andes. В ходе операции были задержаны пять человек, конфискованы объекты недвижимости, однако россиянин, руководивший преступной группой, пока не пойман и находится в розыске у Интерпола.
"С 2005 года этой группой было совершено операций на сумму, превосходящую миллиард долларов", — заметил Фуэнтес. Также подозреваемый гражданин России был законным представителем в Эквадоре компании, которая занималась, по версии следствия, отмыванием незаконно полученных средств. Следователи установили и причастность этой компании к наркоторговле, так как именно ей принадлежал груз бананов с тонной кокаина, конфискованный в 2014 году в Эквадоре и направлявшийся в Кувейт.

Деятельность еще одной компании, с которой связывают россиянина, расследуется сейчас следственными органами России по подозрению в афере на 159 миллионов долларов, отмечается в сообщении МВД Эквадора.

РИА Новости http://ria.ru/world/20150911/1242919357.html#ixzz3lOrXTgz8 [/quote]

* Введите цифры: 2534